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HSBC prosecution threat in US lifted

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

lift 【他動詞】 を持ち上げる、を上げる

prosecution 【名詞】 1.起訴、告訴 2.起訴側、検察側 3.遂行

threat 【名詞】 脅し、脅迫、脅威

HSBC is no longer under threat of prosecution in the US over allegations of money laundering in Mexico.

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

Mexico 【名詞】 〈国家〉メキシコ

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

allegation 【名詞】 申し立て、主張、(十分証拠のない)申し立て、断言

launder 【動詞】 ~を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】 洗浄、洗い替え、ごまかし

long 【null】 長い、遠くまで達する、~の長さ(量、期間)の

long 【自動詞】 熱望する

prosecution 【名詞】 1.起訴、告訴 2.起訴側、検察側 3.遂行

threat 【名詞】 脅し、脅迫、脅威

It signed a deferred prosecution agreement (DPA) - a form of probation - with the US Department of Justice in 2012 to avoid facing criminal charges for allegedly laundering hundreds of millions for Mexican drug barons.

Mexican 【形容詞、名詞】 メキシコの、メキシコ人(の)

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

agreement 【名詞】 一致、同意、協定

allegedly 【副詞】 申し立てによると、伝えられるところによると、~だということになっている

avoid 【他動詞】 を避ける

charge 【名詞】 料金、義務、責任、世話人、告発、突撃、充電、装填

charge 【自・他動詞】 を請求する、突撃する、を告発する、非難する

criminal 【形容詞】 犯罪の、形而上の、けしからぬ

criminal 【名詞】 犯罪者、犯人

defer 【他動詞】 1.~を延期する、延ばす

department 【名詞】 部門、局

drug 【名詞】 麻薬、薬物、覚醒剤、薬、〈俗〉良くないこと

face 【他動詞】 に直面する、向いている

form 【名詞】 1.形、形状、姿、外観 2.人影、物影 3.(form of~で)~の方式、形態 4.礼式、儀礼 5.作法 6.書式

form 【自・他動詞】 形づくる、生成する、~を形づくる、形成する

justice 【名詞】 正義、司法、裁判、司法官、裁判官、判事

launder 【動詞】 ~を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】 洗浄、洗い替え、ごまかし

probation 【名詞】 試験、検定、審査、保護観察、執行猶予、謹慎期間、仮採用、使用期間、見習い期間

prosecution 【名詞】 1.起訴、告訴 2.起訴側、検察側 3.遂行

sign 【他動詞】 に署名する、合図する

baron 【名詞】 中世以降のヨーロッパにおける貴族の称号の一種

DPA US Department of Justice
A US probe said the bank had been a conduit for "drug kingpins and rogue nations".

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

drug 【名詞】 麻薬、薬物、覚醒剤、薬、〈俗〉良くないこと

nation 【名詞】 国家、国民、民族

probe 【名詞】 宇宙探査機、無人宇宙船

probe 【他動詞】 (探針などを使って)~を探る、調べる、探査する、~を綿密に調べる、~を精査する

rogue 【名詞】 1.いたずらっ子、わんぱく小僧 2.はみ出し者、悪漢、ごろつき、不良、ならず者 3.〔動植物の〕劣性変異 4.放浪者、路上生活者

conduit kingpins
HSBC says the DPA has now expired.

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

expire 【動詞】 期限が切れる、満了する、終了する、失効する、息を吐く、息を引き取る、~を吐く

DPA
Money laundering is the process of disguising the proceeds of crime so that the money cannot be linked to the wrongdoing.

crime 【名詞】 犯罪

disguise 【他動詞】 を変装させる、を隠す

launder 【動詞】 ~を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】 洗浄、洗い替え、ごまかし

link 【自・他動詞】 連結する、結びつける、つなぐ、接続する、関連付ける

proceed 【自動詞】 1.進む、続ける 2.(訴訟などが)進行する、(訴訟を)起こす 3.生じる、起こる

process 【名詞】 〔あることを成し遂げるための〕一連の行為、過程、 1.〔時間の〕過程、進行 2.〔法的な〕手続き

wrongdoing 【名詞】 悪事(を働くこと)、非行、犯罪、悪行

process 【他動詞】 ~を処理する、~を加工する 、〔フィルムを〕~を現像する

Following the US probe, HSBC admitted having poor money laundering controls and apologised. The bank also paid US authorities a record $1.9bn (£1.42bn) settlement.

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

admit 【動詞】 認める、承認する、入ることを許す

apologise 【動詞】 =apologize、謝罪する

authority 【名詞】 権威、威信、権力、当局、同署、権威

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

control 【名詞】 支配、コントロール、統制、管理、制御、調整、法的規制、対照実験、制御機器

control 【他動詞】 ~を支配する、~を制御する、管理する、規制する、取り締まる、抑制する

follow 【動詞】 についていく、の後に続く、を理解する、に従事する

following 【形容詞】 次の、以下の

following 【名詞】 家来、子分、随行者、支持者、追っかけ、下記

launder 【動詞】 ~を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】 洗浄、洗い替え、ごまかし

probe 【名詞】 宇宙探査機、無人宇宙船

probe 【他動詞】 (探針などを使って)~を探る、調べる、探査する、~を綿密に調べる、~を精査する

record 【動詞】 記録する、録音する、録画する、〈会計〉計上する

settlement 【名詞】 合意、調停、解決、示談

settlement 【名詞】 定住、定着、入植地

settlement 【名詞】 清算、決済

The UK-based banking giant was also alleged to be handling transactions for countries under US sanctions, such as Iran, Libya and Sudan.

Iran 【名詞】 〈地名〉イラン

Sudan 【名詞】 〈国家〉スーダン

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

allege 【他動詞】 ~だと断言する、~だと主張する、~を申し立てる、~を主張する

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

banking 【名詞】 銀行取引、銀行業務、銀行業、銀行経営

base 【他動詞】 ~の基礎を形成する、~の基礎を…に置く

country 【名詞】 国、田舎

giant 【形容詞】 巨大な、非凡な、優れた才能がある

handle 【他動詞】 を手で扱う、(人を)扱う、遇する

sanction 【名詞】 制裁措置、認可、許可、是認、拘束

sanction 【他動詞】 1.~を認可する 2.~することを認める

transaction 【名詞】 処理、取り引き

Libya 【名詞】 <国家>リビア、北アフリカに位置する共和制国家

Libya and Sudan
The DPA was brought in to avoid a prosecution, which if it had lead to an indictment, would have meant the US government could no longer have conducted business with the bank.

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

avoid 【他動詞】 を避ける

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

business 【名詞】 1.仕事、事務、業務 2.商業、事業 3.職業、家業 4.用事、用件、用務

conduct 【他動詞】 を案内する、を指揮する

government 【名詞】 政府、政治

indictment 【名詞】 1.《法律》起訴、告訴 2.起訴状

lead 【形容詞】 先頭の、先導の、冒頭の

lead 【名詞】 先頭、首位、優勢、先導者、指導、主役、リード線

lead 【他動詞】 を導く、リードする、案内する、率いる

long 【null】 長い、遠くまで達する、~の長さ(量、期間)の

long 【自動詞】 熱望する

mean 【自動詞】 意味する、つもりで言う、意図する

prosecution 【名詞】 1.起訴、告訴 2.起訴側、検察側 3.遂行

DPA
The agreement also saw the appointment of an independent compliance monitor who produced annual assessments of the effectiveness of the group's anti-money laundering and sanctions compliance programme.

agreement 【名詞】 一致、同意、協定

annual 【形容詞】 1年の、毎年の

appointment 【名詞】 任命、約束

assessment 【名詞】 アセスメント、評価、査定、査定額、予想

compliance 【名詞】 〔規則や要求に〕従うこと、〔規則などの〕順守、服従、準拠、従順、整合性

independent 【形容詞】 独立した

launder 【動詞】 ~を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】 洗浄、洗い替え、ごまかし

monitor 【名詞】 監視装置、監視員、モニター、忠告者

monitor 【動詞】 監視する、観察する、観測する

programme 【名詞】 〈英国〉=program、プログラム、計画、予定、予定表、番組、政党綱領

programme 【動詞】 〈英国〉=program、計画を作成する、プログラミングする、計画する、行動計画を決めておく

sanction 【名詞】 制裁措置、認可、許可、是認、拘束

sanction 【他動詞】 1.~を認可する 2.~することを認める

saw 【名詞】 のこぎり

saw 【他動詞】 ~をのこぎりで切る

effectiveness anti
The monitor has also been serving since July 2013 as HSBC's "Skilled Person" under a direction from the UK Financial Conduct Authority. The bank said the monitor would continue in that capacity for a period of time at the FCA's discretion.

Authority 【名詞】 当局

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

UK 【略語】 〈略〉United Kingdom、英国

authority 【形容詞】 権威

authority 【名詞】 権威、威信、権力、当局、同署、権威

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

capacity 【名詞】 収容能力、能力

conduct 【名詞】 行い

conduct 【他動詞】 を案内する、を指揮する

continue 【他動詞】 を続ける、続く

direction 【名詞】 方向、指示

financial 【形容詞】 財政の

monitor 【名詞】 監視装置、監視員、モニター、忠告者

monitor 【動詞】 監視する、観察する、観測する

period 【名詞】 時期、期間

person 【名詞】 人、身体、容姿

serve 【自・他動詞】 1.~に仕える、~に奉仕する 2.~に務める、~に服する 3.~の役に立つ 4.(食べ物を)~に出す、~に給仕する 5.仕える、務める 6.給仕する

since 【接続詞】 1.~の時からずっと、~以来 2.~した時から 3.~してから

skilled 【形容詞】 特殊技能を持っている、熟練した

FCA's discretion UK Financial Conduct Authority
In a statement, HSBC said ...原文はこちら

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

US 【略語】 〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

charge 【名詞】 料金、義務、責任、世話人、告発、突撃、充電、装填

charge 【自・他動詞】 を請求する、突撃する、を告発する、非難する

commitment 【名詞】 かかわり合い、全力を注ぐこと、献身、参加

court 【名詞】 中庭、コート、裁判所、宮廷

file 【名詞】 ファイル

file 【自・他動詞】 1.届けを出す、申請する、出願する 2.列を作って進む 3.~(書類など)を綴じる、保管する 4.〔書類などを〕提出する 5.〔苦情・請求・要求・訴えなどを〕申し立てる、正式に提起する、提訴する

motion 【名詞】 運動、動作

seek 【自・他動詞】 1.(人や物)~を探し求める 2.(名声や富などを)~を求める、~を得ようとする 3.~しようとと努める 4.捜す、(seek for ~で)~を捜し求める

statement 【名詞】 声明

dismissal 【名詞】 1.解散、退去 2.罷免、免職、解雇 3.<法>(訴えの)却下、(上訴の)棄却

DOJ
Chief executive Stuart Gulliver said: ...原文はこちら

HSBC 【名詞】 〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

able 【形容詞】 有能な、~できる

chief 【形容詞】 主要な、第一の

chief 【名詞】 首長、頭

combat 【名詞】 戦い、戦闘、論戦、闘病

combat 【動詞】 ~と戦う、~と闘争する、~に効く

crime 【名詞】 犯罪

effective 【形容詞】 効果的な

executive 【名詞】 重役

financial 【形容詞】 財政の

implement 【他動詞】 実行する、行う、実施する、実践する、施行する、履行する、執行する、進める、遂行する、成就する、実装する

reform 【他動詞】 を改良する、改心させる

result 【名詞】 結果、結末、計算結果、成績、業績

result 【動詞】 結果として生じる、起こる、~の結果となる、終わる、帰着する

significant 【形容詞】 重大な、意味のある

Stuart Gulliver
"We are committed to doing ...原文はこちら

Bank 【名詞】 銀行

area 【名詞】 地域、分野

bank 【自・他動詞】 積み重なる、層を成す、~を銀行に預ける、~に堤防を築く、~を積み上げる、~に勾配をつける、(機体などを)傾ける

beyond 【前置詞】 ~の向こうに、~の彼方に、~に遅れて、~を超えて

capability 【名詞】 能力、機能、性能、可能性、将来性

commit 【他動詞】 (悪事を)働く、(罪を)犯す、を委託する、~に責任をもつ、~を約束する、表明する、~に全力を傾ける

establish 【自・他動詞】 ~を設立する、創立する、~を確立する、(植物が)定着する、(法律などを)制定する、規定する、定める、達成する、樹立する

financial 【形容詞】 財政の

further 【名詞】 その上、さらに遠くに

global 【形容詞】 地球の、球体の、世界の、天球の

government 【名詞】 政府、政治

improvement 【名詞】 改良、改善、向上、進歩

integrity 【名詞】 完全、誠実

own 【他動詞】 を所有する、を認める

part 【名詞】 部分、役目、味方

partnership 【名詞】 パートナーシップ、提携

priority 【名詞】 優先すること、優先事項、優先権、優先順位、優先度

protect 【他動詞】 を保護する、守る、防御する

remain 【自動詞】 1.残る、生き残る 2.取り残される 3.とどまる、~のままである

system 【名詞】 組織、体系

toward 【前置詞】 ~の方へ、~に向かって、~に向いて、~のために、~に関して

top 【動詞】 1.~を先頭におく、~を頂く、~の頂点にある 2.~の頂に上る 3.~を上回る

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