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What's the new weapon against money laundering gangsters?

launder 【動詞】～を洗濯する、洗濯してアイロンをかける、きれいに見せる 1.〔汚いものを〕取り除く 2.〔不正資金を〕浄化する、合法化する、マネーロンダリングする

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

weapon 【名詞】武器

Money laundering accounts for up to 5% of global GDP - or $2tn (£1.5tn) - every year, says the United Nations Office on Drugs and Crime. So banks and law enforcement agencies are turning to artificial intelligence (AI) to help combat the growing problem. But will it work?

United Nations 【名詞】国際連合、国連

GDP 【略語】〈略〉〈経済〉Gross Domestic Product、国内総生産、名目国内総生産

account 【名詞】計算書、根拠、考慮、説明

account 【自動詞】説明する

agency 【名詞】代理店、代理権、政府機関、局、庁、媒介、仲介、媒体

artificial 【形容詞】人工的な

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

combat 【名詞】戦い、戦闘、論戦、闘病

combat 【動詞】～と戦う、～と闘争する、～に効く

crime 【名詞】犯罪

drug 【名詞】麻薬、薬物、覚醒剤、薬、〈俗〉良くないこと

enforcement 【名詞】（法律などの）施行、実施、執行、励行、強制、主張

global 【形容詞】地球の、球体の、世界の、天球の

intelligence 【名詞】知能、情報

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

law 【名詞】規範、法則、規則、法律、司法、訴訟、司法当局、警察、弁護士、法曹関係者

nation 【名詞】国家、国民、民族

office 【名詞】事務所、仕事

unite 【他動詞】を結合させる

work 【動詞】働く、仕事する、勉強する、取り組む

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

United Nations Office Drugs and Crime

Money laundering, so-called after gangster Al Capone's practice of hiding criminal proceeds in cash-only laundromats in the 1920s, is a huge and growing problem.

criminal 【形容詞】犯罪の、形而上の、けしからぬ

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

hide 【動詞】を隠す、隠れる

huge 【形容詞】巨大な、莫大な

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

proceed 【自動詞】 1.進む、続ける 2.(訴訟などが)進行する、(訴訟を)起こす 3.生じる、起こる

so-called 【形容詞】いわゆる

gangster laundromats Al Capone's

"Dirty" money is "cleaned" by passing it through layers of seemingly legitimate banks and businesses and using it to buy properties, businesses, expensive cars, works of art - anything that can be sold on for new cash.

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

business 【名詞】 1.仕事、事務、業務 2.商業、事業 3.職業、家業 4.用事、用件、用務

cash 【名詞】現金

dirty 【形容詞】汚い、不正な

expensive 【形容詞】高価な

layer 【名詞】 1.層、地層、積み重ね 2.〔れんがなどの〕積み重ね工 3.卵を産む鶏

layer 【自・他動詞】 1.重ね着する 2.～を層（状）にする 3.～を重ねて着る

legitimate 【形容詞】合法的な、正当な

pass 【自動詞】通過する、を渡す、に合格する、(時が)過ぎる

property 【名詞】財産、所有、特性

seemingly 【名詞】外見上は、うわべは

work 【動詞】働く、仕事する、勉強する、取り組む

And one of the ways criminals do this is called "smurfing".

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

smurfing

Specialist software is used to arrange lots of tiny bank deposits that slip below the radar, explains Mark Gazit, chief executive of ThetaRay, a financial crime AI provider headquartered in Israel.

Israel 【名詞】イスラエル

arrange 【他動詞】を整える、を取り決める

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

below 【名詞】～の下に

chief 【形容詞】主要な、第一の

chief 【名詞】首長、頭

crime 【名詞】犯罪

deposit 【名詞】預金、保証金

deposit 【他動詞】を置く、を預金する

executive 【名詞】重役

explain 【自・他動詞】説明する、弁明する、～を説明する

financial 【形容詞】財政の

headquarter 【自・他動詞】本部を設ける、～の本拠を置く

lot 【名詞】くじ、運命、区画

mark 【名詞】印、点数、指標、水準、目標、カモ

mark 【他動詞】印をつける、跡を残す、値を付ける、採点する、注目する

provide 【他動詞】を供給する、に備え付ける

radar 【名詞】レーダー、電波探知機

slip 【名詞】滑ること、滑り、スリップ、誤り、ちょっとした間違い、空転、失脚

slip 【自・他動詞】滑る、（売上げ・景気など）下がる、飛びつく、間違う、～を滑らせる、～をするっと着る

software 【名詞】ソフトウェア

specialist 【名詞】専門家

tiny 【形容詞】ちっちゃな

used 【形容詞】使い古した、中古の

provider 【名詞】 1.供給者、調達者 2.家族に衣食を供給する人

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

ThetaRay Mark Gazit

"A $0.25 transaction will never be spotted by a human, but transactions of that kind can launder $30m if they are done hundreds of millions of times," he says.

human 【形容詞】 1.人の、人間の 2.人間的な、人間らしい

human 【名詞】ヒト、人間

launder 【名詞】桶

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

transaction 【名詞】処理、取り引き

And stolen money is often laundered to fund further criminal activity. One recent ATM (cash machine) scam cost banks €1bn (£854m) in total across 40 countries, for example.

activity 【名詞】活動

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

cash 【名詞】現金

cost 【他動詞】 (費用・労力)がかかる、～に負担をかける、犠牲を払わせる、～に…を失わせる、～の費用を見積もる

country 【名詞】国、田舎

criminal 【形容詞】犯罪の、形而上の、けしからぬ

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

example 【名詞】例、見本

fund 【名詞】資金、基金

fund 【他動詞】資金を出す、資金を供給する、長期債借り替えを行う

further 【名詞】その上、さらに遠くに

machine 【名詞】機械

steal 【動詞】を盗む、こっそり行く

total 【形容詞】全体の、完全な

total 【null】 1.総計～になる 2.～を総計する

scam 【名詞】信用詐欺、詐欺

scam 【動詞】 1.～をだます、～をぺてんにかける 2.愛撫する，いちゃつく 3.性交する

ATM

"The gang hacked into thousands of ATMs and programmed them to release up to five notes at a certain time - say 3am - at which point a local criminal or 'money mule' would pick it up," says Mr Gazit.

money mule 【名詞】 1.金融詐欺師 2.詐欺などで得た金銭や高価な物を他国などへ移動させることを仲介する人またはソフトウェア

certain 【形容詞】確かな、ある…

criminal 【形容詞】犯罪の、形而上の、けしからぬ

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

gang 【名詞】ギャング

hack 【自・他動詞】たたき切る、切り刻む、切りつける、〈コンピュータ〉未知の手段でシステムにアクセスする

local 【形容詞】その地方の、地元の

note 【名詞】音符、メモ、紙幣

note 【他動詞】に気をつける、を書き留める

program 【動詞】計画を作成する、プログラミングする、計画する、行動計画を決めておく

programme 【動詞】〈英国〉=program、計画を作成する、プログラミングする、計画する、行動計画を決めておく

release 【他動詞】を解放する、を公表する

local 【名詞】 1.(列車やバスの)ローカル線 2.ローカル放送、地方記事 3.地元民、土地の人 4.支部、局所

mule 【名詞】 1.ラバ 2.(麻薬など犯罪に関するものの)運び屋 3.頑固な奴 4.子孫を残さない雑種

ATMs Gazit

"The money was then converted into Bitcoin and used to fund human trafficking."

convert 【他動詞】を変える、改宗させる

fund 【名詞】資金、基金

fund 【他動詞】資金を出す、資金を供給する、長期債借り替えを行う

human 【形容詞】 1.人の、人間の 2.人間的な、人間らしい

human 【名詞】ヒト、人間

used 【形容詞】使い古した、中古の

trafficking 【名詞】不正な取引、密売

Bitcoin 【名詞】ビットコイン、ネット上で運営される仮想通貨

"Money mules" are often recruited to launder this gang cash through their legitimate bank accounts in return for a fee.

money mule 【名詞】 1.金融詐欺師 2.詐欺などで得た金銭や高価な物を他国などへ移動させることを仲介する人またはソフトウェア

account 【名詞】計算書、根拠、考慮、説明

account 【自動詞】説明する

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

cash 【名詞】現金

fee 【名詞】謝礼、料金

gang 【名詞】ギャング

launder 【名詞】桶

legitimate 【形容詞】合法的な、正当な

recruit 【動詞】～に新兵を入れる、～に新会員を入れる、新兵にする

mule 【名詞】 1.ラバ 2.(麻薬など犯罪に関するものの)運び屋 3.頑固な奴 4.子孫を残さない雑種

"Estimates suggest that not even 1% of criminal funds flowing through the international financial system is confiscated," says Colin Bell, group head of financial crime risk at HSBC.

HSBC 【名詞】〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

confiscate 【他動詞】〔所持品・私有財産など〕～を没収［押収］する、差し押さえる

crime 【名詞】犯罪

criminal 【形容詞】犯罪の、形而上の、けしからぬ

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

estimate 【他動詞】を見積もる、を評価する

even 【形容詞】同等の、平らな、偶数の

financial 【形容詞】財政の

flow 【自・他動詞】流れる、自由に動く、淀みなく進む、大量に出回る、潮が満ちる、～を流す

fund 【名詞】資金、基金

fund 【他動詞】資金を出す、資金を供給する、長期債借り替えを行う

group 【自・他動詞】 1.集まる、群がる 2.～を寄せ集める 3.～をグループに分ける、分類する

international 【形容詞】国家間の、国際的な

risk 【名詞】危険、恐れ

risk 【他動詞】 1.～を賭ける、危うくする 2.～の危険を承知でやる 3.敢えて～する（risk to ～）

suggest 【他動詞】を提案する、をほのめかす

system 【名詞】組織、体系

Colin Bell

And the problem seems to be getting worse, despite tightening regulations.

despite 【名詞】侮辱

despite 【前置詞】～にもかかわらず、～をよそに

regulation 【名詞】規則、レギュレーション、規制、取り締まり、調整、電圧制御

seem 【他動詞】のように見える、…であるように見える

tighten 【自・他動詞】堅く締まる、ピンと張る、経済的に余裕がなくなる、厳しくなる、～を堅く締める、しっかり締める、締め付ける、引き締める、厳しくする

worse 【形容詞】〈bad・illの比較級〉より悪い

In the UK alone, financial ...原文はこちら

according to 【熟語】～によると

UK 【略語】〈略〉United Kingdom、英国

accord 【自動詞】一致する

activity 【名詞】活動

agency 【名詞】代理店、代理権、政府機関、局、庁、媒介、仲介、媒体

crime 【名詞】犯罪

financial 【形容詞】財政の

increase 【他動詞】増える、を増やす

national 【形容詞】国家の，国民の、全国的な、国立の、国営の、愛国的な、国家主義的な

national 【形容詞】同国人、（内）国民

national 【名詞】国民、同胞

report 【自動詞】報告する、報道する

suspicious 【形容詞】疑わしい、不審な、釈然としない、疑い深い、勘ぐる

Suspicious Activity Reports National Crime Agency

The US Federal Bureau of ...原文はこちら

BBC 【略語】〈略〉British Broadcasting Corporation、英国放送協会、1927年設立

FBI 【略語】＝Federal Bureau of Investigation、〈米国〉連邦捜査局

US 【略語】〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

advance 【名詞】前進、進展、進歩、躍進、進出

advance 【動詞】前進する

apply 【他動詞】を適用する、申し込む

bureau 【名詞】 1.〈英〉書き物机 2.寝室用たんす 3.〈米国〉局、国の機関

detail 【名詞】詳細、細部、細目、一つ一つ、あらゆる点

detail 【他動詞】～を詳しく述べる、詳述する、～を列挙する、～に細い装飾を施す

enhancement 【名詞】〔機能などの〕強化、増強、高揚、増進、増大

federal 【形容詞】連邦政府の

federal 【名詞】連邦主義者

financial 【形容詞】財政の

investigation 【名詞】（事実、原因の）調査、研究、取り調べ、捜査

remain 【自動詞】 1.残る、生き残る 2.取り残される 3.とどまる、～のままである

technical 【形容詞】技術的な

tool 【名詞】道具

work 【動詞】働く、仕事する、勉強する、取り組む

tech 【略語】 1.〈略〉=technology、科学技術 2.〈略〉=technician、技術者

armoury understandably lipped US Federal Bureau of Investigation

However, other organisations are openly ...原文はこちら

fight 【名詞】戦い、闘志

organisation 【名詞】〈英国〉＝organization、組織、組織体、団体、機関、機構

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

launderers

More Technology of ...原文はこちら

business 【名詞】 1.仕事、事務、業務 2.商業、事業 3.職業、家業 4.用事、用件、用務

technology 【名詞】科学技術

More Technology of Business

"AI that applies 'machine learning' ...原文はこちら

HSBC 【名詞】〈企業〉世界最大級の銀行グループ、本拠はロンドン

apply 【他動詞】を適用する、申し込む

effective 【形容詞】効果的な

explain 【自・他動詞】説明する、弁明する、～を説明する

machine 【名詞】機械

quantity 【名詞】量

quick 【形容詞】速い、機敏な

sift 【自・他動詞】 1.~をふるいにかける、~をふるいにかけてより分ける、 2.~を(ふるいにかけて)~に振りかける、~を選別する 3.厳密に調べる

transaction 【名詞】処理、取り引き

vast 【形容詞】広大な、莫大な

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

HSBC's Mr Bell

"This could be a vital ...原文はこちら

activity 【名詞】活動

pinpoint 【他動詞】 1.〔位置を〕～正確に示す 2.〔物事を〕～を正確に示す

suspicious 【形容詞】疑わしい、不審な、釈然としない、疑い深い、勘ぐる

tool 【名詞】道具

vital 【他動詞】命に関わる、生き生きした、大変重要な

For this reason, AI is ...原文はこちら

account 【名詞】計算書、根拠、考慮、説明

account 【自動詞】説明する

attempt 【他動詞】を試みる

example 【名詞】例、見本

human 【名詞】ヒト、人間

rather 【副詞】むしろ、かなり

reason 【自・他動詞】 1.論理的に考える、推論する 2.～を論証する、論ずる 3.～を推論する

remote 【形容詞】 1.(距離が)遠い、遠方の、遠隔の、人里離れた 2.(時間的に)遠い昔の 3.関係の薄い、間接的な

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

bot 【名詞】 1.〈インターネット〉ボット、インターネット上で自動化されたタスクを実行するアプリケーションソフトウェア。たとえばネットから定期的に情報を収集・加工するソフトウェアなど

smurfing

And it can also spot ...原文はこちら

behaviour 【名詞】 =behavior、行動、態度、挙動、言動、素行

corrupt 【形容詞】堕落した、買収された

corrupt 【他動詞】を堕落させる、を買収する

element 【名詞】要素、元素

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

operation 【名詞】手術、操作、運転

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

suspicious 【形容詞】疑わしい、不審な、釈然としない、疑い深い、勘ぐる

insiders

"Using AI removes much of ...原文はこちら

UK 【略語】〈略〉United Kingdom、英国

account 【自動詞】説明する

activity 【名詞】活動

association 【名詞】協会、合同、交際

avoid 【他動詞】を避ける

deliberate 【形容詞】慎重な、故意の

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

remove 【動詞】を取り除く、を移動させる

risk 【名詞】危険、恐れ

risk 【他動詞】 1.～を賭ける、危うくする 2.～の危険を承知でやる 3.敢えて～する（risk to ～）

standard 【名詞】基準、標準

suspicious 【形容詞】疑わしい、不審な、釈然としない、疑い深い、勘ぐる

task 【他動詞】 1.仕事を課する 2.酷使する

technician 【名詞】技術者、技巧家

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

overlooking AAT accountants Using AI Adam Williamson UK's Association of Accounting Technicians

Many of the world's biggest ...原文はこちら

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

embroil 【他動詞】～を巻き込む、混乱させる、紛糾させる

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

scandal 【名詞】スキャンダル、醜聞、不祥事

Earlier this year, Swiss banking ...原文はこちら

UBS 【略語】 =UBS AG、〈企業〉スイスに本拠を置く世界有数の規模を持つ金融グループ

appeal 【他動詞】訴える

authority 【名詞】権威、威信、権力、当局、同署、権威

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

banking 【名詞】銀行取引、銀行業務、銀行業、銀行経営

client 【名詞】依頼人、顧客

decision 【名詞】決定、決心、結論

find 【動詞】見つける，～とわかる

found 【他動詞】を設立する

giant 【形容詞】巨大な、非凡な、優れた才能がある

guilty 【形容詞】有罪の

hide 【動詞】を隠す、隠れる

hit 【他動詞】を打つ、にぶつかる、を襲う

launder 【名詞】桶

proceed 【自動詞】 1.進む、続ける 2.(訴訟などが)進行する、(訴訟を)起こす 3.生じる、起こる

tax 【名詞】税金

tax 【他動詞】 1.～に課税する 2.〔代金や運賃などを〕〜を請求する 3.～に重い負担をかける 4.～を非難する

wealthy 【形容詞】富裕な、金持ちの

Swiss 【形容詞、名詞】 1.スイスの，スイス人の 2.スイス産の、スイス製の、スイスらしい 3.スイス人

euro 【名詞】 1.欧州連合 2.欧州連合通貨(通貨記号=?)

Last year, Dutch bank ING ...原文はこちら

Dutch 【形容詞、名詞】 1.オランダ人、オランダ語 2.オランダの、オランダ人の、オランダ語の

account 【名詞】計算書、根拠、考慮、説明

account 【自動詞】説明する

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

fail 【自・他動詞】 1.失敗する 2.破産する、倒産する 3.落第する、機能しなくなる、衰える 4.欠乏する、不足する 5.～を裏切る 6.～を不合格にする、～を見捨てる

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

million 【形容詞】百万の

ING

And Danske Bank's boss was ...原文はこちら

Bank 【名詞】銀行

branch 【名詞】枝、支店

branch 【自・他動詞】 1.〔木が〕枝を出す 2.〔事業などを〕拡張する 3.〈コンピュータ〉〔処理を〕分岐する 4.～を枝分かれさせる

force 【他動詞】に強制して～させる

involve 【他動詞】～を必要とする、～を含む、～を巻き込む、熱中させる、～に絡む、関係する

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

quit 【他動詞】をやめる、辞職する

scandal 【名詞】スキャンダル、醜聞、不祥事

Estonian Danske Bank's

In Latvia, too, the country's ...原文はこちら

North Korea 【名詞】〈国〉北朝鮮

Bank 【名詞】銀行

Latvia 【名詞】〈国家〉ラトビア共和国、バルト海に面する北東ヨーロッパの国、旧ソ連のバルト三国の１つ

North 【名詞】 1.北 2.(the ～で)ある地域の北部

US 【略語】〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

accuse 【他動詞】を告発する、を非難する

authority 【名詞】権威、威信、権力、当局、同署、権威

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

client 【名詞】依頼人、顧客

country 【名詞】国、田舎

enable 【他動詞】に～することを可能にする

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

nuclear 【形容詞】核の、原子力の

sanction 【名詞】 1.制裁措置、(法令違反に対する)処罰 2.認可、許可 3.是認 4.(社会的・道徳的な)拘束力

sanction 【他動詞】 1.～を認可する 2.～することを認める

scale 【名詞】はかり、天秤、尺度、目盛り、定規、物差し、尺度、基準、（地図の）縮尺比、縮尺目盛り、階級、等級、規模

scale 【名詞】（魚・は虫類の）鱗、うろこ、（チョウ・ガの）鱗粉、（皮膚の）あか、薄片

scale 【自・他動詞】（計った結果）～の重さがある、～をはかりで量る、はしごで登る、レベルが上がる、（はしごなどを）よじ登る、（分量を）加減する

violate 【他動詞】 (法・約束を)破る、(権利を)侵害する

weapon 【名詞】武器

wind 【動詞】 1.(ラッパなどを）吹く 2.（ラッパや笛などで）合図を送る

wind 【動詞】うねる、曲がりくねる、歪む、（時計のねじを）巻く、（糸を）巻く、包む

wound 【名詞】傷

wound 【他動詞】を傷つける

large-scale 【形容詞】 1.スケールの大きい、大規模の 2.〈地図が〉大縮尺の

ABLV Bank AS

AI can crunch mountains of ...原文はこちら

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

banking 【名詞】銀行取引、銀行業務、銀行業、銀行経営

behaviour 【名詞】 =behavior、行動、態度、挙動、言動、素行

crunch 【名詞】かみ砕くこと、かみ砕く音、深刻な不足、（金融の）逼迫、引き締め、不足による危機、腹筋運動

crunch 【自・他動詞】（バリバリ・ボリボリ・サクサクと音を立てて）噛む

data 【名詞】データ

expense 【名詞】支出、費用

global 【形容詞】地球の、球体の、世界の、天球の

group 【自・他動詞】 1.集まる、群がる 2.～を寄せ集める 3.～をグループに分ける、分類する

human 【名詞】ヒト、人間

notice 【名詞】注意、通知、掲示

pattern 【名詞】模様、型

phone 【名詞】電話

real 【形容詞】本当の、本物の、現実の

report 【自動詞】報告する、報道する

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

email 【名詞】電子メール

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

Once the system has learned ...原文はこちら

activity 【名詞】活動

behaviour 【名詞】 =behavior、行動、態度、挙動、言動、素行

learned 【形容詞】学問のある、博学な

legitimate 【形容詞】合法的な、正当な

pattern 【名詞】模様、型

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

system 【名詞】組織、体系

dodgy

Regulators around the world are ...原文はこちら

battle 【名詞】戦闘、闘争

battle 【自動詞】闘う

encourage 【他動詞】を勇気づける、奨励する

lose 【自・他動詞】負ける、損害を受ける、失う、なくす、（追跡から）逃れる、浪費する、（体重を）減らす

regulate 【他動詞】 1.～を規制する、～を取り締まる 2.（数量などを）～を調節する、～を制御する

technology 【名詞】科学技術

regulator 【名詞】 1.(ルールや規制などの)規定者、取り締まり人、整調者 2.〈機械〉調節器、制御装置

acknowledgement

US Financial Crimes Enforcement Network ...原文はこちら

US 【略語】〈略〉United States of America、アメリカ合衆国

ability 【名詞】能力

artificial 【形容詞】人工的な

crime 【名詞】犯罪

customer 【名詞】顧客

direct 【他動詞】を指揮する、に道を教える、を向ける

director 【名詞】取締役、指導者

enforcement 【名詞】（法律などの）施行、実施、執行、励行、強制、主張

financial 【形容詞】財政の

identify 【自・他動詞】（人・生物、物質、物など）を特定する、確認する、同定する、同一視する

improve 【他動詞】を改良する、よくなる

institution 【名詞】設立、制度、協会

intelligence 【名詞】知能、情報

machine 【名詞】機械

monitor 【名詞】監視装置、監視員、モニター、忠告者

monitor 【動詞】監視する、観察する、観測する

network 【名詞】ネットワーク

network 【自・他動詞】 1.ネットワークを作る、人脈を利用する 2.～をネットワーク化する、ネットワーク接続する

transaction 【名詞】処理、取り引き

FinCEN Blanco experimenting US Financial Crimes Enforcement Network Kenneth A

"FinCEN encourages these and other ...原文はこちら

encourage 【他動詞】を勇気づける、奨励する

financial 【形容詞】財政の

innovation 【名詞】刷新

relate 【他動詞】を関連づける、述べる

FinCEN

AI tech firms, such as ...原文はこちら

business 【名詞】 1.仕事、事務、業務 2.商業、事業 3.職業、家業 4.用事、用件、用務

concern 【他動詞】に関係がある、を心配する

firm 【名詞】会社、商会、企業

firm 【動詞】安定する、安定させる

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

offer 【他動詞】を提供する、を申し出る

own 【他動詞】を所有する、を認める

present 【名詞】今、現在、贈り物

present 【他動詞】を贈る、を提出する、示す

risk 【名詞】危険、恐れ

risk 【他動詞】 1.～を賭ける、危うくする 2.～の危険を承知でやる 3.敢えて～する（risk to ～）

solution 【名詞】解決、溶解、溶液

tackle 【他動詞】にタックルする、取り組む

tool 【名詞】道具

tech 【略語】 1.〈略〉=technology、科学技術 2.〈略〉=technician、技術者

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

ThetaRay LexisNexis Risk Solutions and Refinitiv

"If organisations are buying AI ...原文はこちら

control 【名詞】支配、コントロール、統制、管理、制御、調整、法的規制、対照実験、制御機器

control 【他動詞】～を支配する、～を制御する、管理する、規制する、取り締まる、抑制する

convince 【他動詞】を納得させる、を確信させる

organisation 【名詞】〈英国〉＝organization、組織、組織体、団体、機関、機構

regulate 【他動詞】 1.～を規制する、～を取り締まる 2.（数量などを）～を調節する、～を制御する

shelf 【名詞】 1.棚 2.棚状のもの

regulator 【名詞】 1.(ルールや規制などの)規定者、取り締まり人、整調者 2.〈機械〉調節器、制御装置

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

AAT's Adam Williamson

And as good as AI ...原文はこちら

data 【名詞】データ

effective 【形容詞】効果的な

feed 【他動詞】 (食物を)与える、を養う

huge 【形容詞】巨大な、莫大な

sift 【自・他動詞】 1.~をふるいにかける、~をふるいにかけてより分ける、 2.~を(ふるいにかけて)~に振りかける、~を選別する 3.厳密に調べる

spot 【自・他動詞】 1.～にしみをつける、～をしみで汚す 2.～にどろを塗る、汚す 3.～を見つける、～を見抜く、見極める、～に目印をつける

swathe 【名詞】〔巻いた〕包帯

swathe 【他動詞】～を包む、～に包帯を巻く

AI 【略語】〈略〉人工知能、Artificial Intelligenceの略

anomalies

So there is a growing ...原文はこちら

agency 【名詞】代理店、代理権、政府機関、局、庁、媒介、仲介、媒体

bank 【自・他動詞】積み重なる、層を成す、～を銀行に預ける、～に堤防を築く、～を積み上げる、～に勾配をつける、（機体などを）傾ける

enforcement 【名詞】（法律などの）施行、実施、執行、励行、強制、主張

financial 【形容詞】財政の

government 【名詞】政府、政治

information 【名詞】情報、案内

institution 【名詞】設立、制度、協会

law 【名詞】規範、法則、規則、法律、司法、訴訟、司法当局、警察、弁護士、法曹関係者

recognition 【名詞】 1.見覚え、聞き覚え 2.真価を認めること、正しく評価されること 3.感謝（の言葉）、お礼、表彰 4.〔議長が与える〕発言の許可 5.〔国際法における〕国家の承認 6.《コ》認識、認証 7.《生物》〔分子の〕認識

share 【名詞】分け前、株

share 【他動詞】を共有する

"Europol is designed to operate ...原文はこちら

agency 【名詞】代理店、代理権、政府機関、局、庁、媒介、仲介、媒体

department 【名詞】部門、局

deputy 【名詞】代理人、代理

design 【自動詞】設計する

direct 【他動詞】を指揮する、に道を教える、を向ける

director 【名詞】取締役、指導者

enforcement 【名詞】（法律などの）施行、実施、執行、励行、強制、主張

executive 【名詞】重役

governmental 【形容詞】政府の、政治上の、国営の

law 【名詞】規範、法則、規則、法律、司法、訴訟、司法当局、警察、弁護士、法曹関係者

operate 【他動詞】を運転する、を手術する

partnership 【名詞】パートナーシップ、提携

stakeholder 【名詞】賭け金管理者、〈法〉係争物受寄者、利害関係者

Europol Wil Gemert

"We embrace the idea of ...原文はこちら

collective 【形容詞】集団の、集まった、全体的な

collective 【名詞】共同体、集合体

embrace 【他動詞】を抱きしめる

idea 【名詞】考え、思想、思いつき

intelligence 【名詞】知能、情報

Mark Hayward, a member of ...原文はこちら

UK 【略語】〈略〉United Kingdom、英国

board 【名詞】板、ボール紙、食卓、委員会

board 【自・他動詞】搭乗する、乗車する下宿する、板を張る、板張りにする、～に下宿させる、食事を出す、～を搭乗させる、乗船させる

crime 【名詞】犯罪

data 【名詞】データ

economic 【形容詞】経済の、経済学の

main 【形容詞】主な

mark 【名詞】印、点数、指標、水準、目標、カモ

mark 【他動詞】印をつける、跡を残す、値を付ける、採点する、注目する

priority 【名詞】優先すること、優先事項、優先権、優先順位、優先度

share 【他動詞】を共有する

strategic 【形容詞】戦略の、戦略的な、戦争遂行上不可欠の、戦略上重要な

Mark Hayward Economic Crime Strategic Board

And legislation has to keep ...原文はこちら

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

exploit 【名詞】 1.手柄、功績、偉業、快挙 2.〈コンピュータ〉セキュリティー上の弱点を突く手段

exploit 【他動詞】 1.～を不当［違法］に使う［利用する・活用する］ 2.～を悪用する、搾取する、食い物にする 3.～（資源など）を開発する、～（市場）を開拓する 4.～を引き出す、有効に使う

financial 【形容詞】財政の

latest 【形容詞】最も遅い、最近の

legislation 【名詞】立法、法律

service 【名詞】奉仕、勤務、公共事業

service 【他動詞】 1.～のアフターサービスをする、保守点検をする 2.～に情報提供する 3.～に利子を払う

trend 【名詞】傾向、動向、潮流

trend 【動詞】傾く、向く

The terrorists behind the 2016 ...原文はこちら

advantage 【名詞】利益、有利な点

afford 【他動詞】～する余裕がある、与える

anonymity 【名詞】匿名、匿名性

attack 【名詞】攻撃、発作、発病、取り組み、開始、着手

attack 【他動詞】～を攻める、～をアタックする、～を襲う、～を攻撃する、～に取り組む、着手する

example 【名詞】例、見本

terrorist 【名詞】テロリスト

vehicle 【名詞】乗り物

user 【名詞】使用者

pre

This is why the European ...原文はこちら

European Union 【名詞】欧州連合

currency 【名詞】通貨

digital 【形容詞】デジタルの、数字の、指の

digital 【名詞】デジタル式、鍵盤、デジタル時計、計数器

directive 【形容詞】 1.指示の、指導の 2.方向を示す

directive 【名詞】 1.〔中央からの〕指示、命令 2.〈言語学〉命令型

include 【他動詞】を含む

introduce 【他動詞】を紹介する、を導入する

laundering 【名詞】洗浄、洗い替え、ごまかし

prepay 【動詞】未定義

union 【名詞】結合、合併、融合、団結、結婚、合同組織、労働組合、連合（国家）

European 【形容詞、名詞】 1.ヨーロッパ人 2.ヨーロッパの、ヨーロッパの

Anti-Money Laundering Directive

Given that the criminals appear ...原文はこちら

appear 【他動詞】現れる

criminal 【名詞】犯罪者、犯人

tackle 【他動詞】にタックルする、取り組む

tool 【名詞】道具

welcome 【他動詞】を歓迎する

Follow Technology of Business editor ...原文はこちら

Facebook 【名詞】フェイスブック、全米のSNS

business 【名詞】 1.仕事、事務、業務 2.商業、事業 3.職業、家業 4.用事、用件、用務

editor 【名詞】編集者

follow 【名詞】追うこと、追従

follow 【動詞】についていく、の後に続く、を理解する、に従事する

technology 【名詞】科学技術

Twitter 【名詞】ツイッター、最も普及したソーシャルメディアの一つ

edit 【他動詞】編集する、校訂する 1.編集発行する 2.〈電子データを〉編集する

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